慧聰化工網訊：證券代碼：600731證券簡稱：湖南海利(11.400,-0.51,-4.28%)公告編號：2015-028

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2015年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2015年12月25日

　　(二)股東大會召開的地點：金源大酒店會議室（長沙市芙蓉中路二段279號）

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，由公司董事長王曉光先生主持，采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事尹篤林先生因公出差未能親自出席會議；

　　2、公司在任監事5人，出席3人，監事楊慧女士、徐健先生因公出差未能親自出席會議；

　　3、董事會秘書劉洪波先生出席了會議；公司部分高級管理人員列席了會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)累積投票議案表決情況

　　1、關于選舉董事（非獨立董事）的議案

　　■

　　2、關于選舉獨立董事的議案

　　■

　　3、關于選舉監事的議案

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　公司第八屆董事會成員：王曉光先生、劉衛東先生、劉正安女士、蔣卓良先生、李鐘華女士、尹篤林先生、舒強興先生、黃明智先生、張金樹先生（其中：李鐘華女士、尹篤林先生、舒強興先生為獨立董事，黃明智先生、張金樹先生為職工代表董事），任期三年。

　　公司第八屆監事會成員：丁民先生、左巧麗女士、潘小青女士、龔小波先生、歐曉明先生（其中：龔小波先生、歐曉明先生為職工代表監事），任期三年。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：湖南吾同律師事務所

　　律師：羅光輝先生、羅維平先生、鄭日果先生

　　2、律師鑒證結論意見：

　　湖南海利2015年第一次臨時股東大會的召集召開程序、會議召集人及出席會議股東或股東代理人的資格、現場會議和網絡投票表決方式及程序、均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網絡投票指引》等相關法律、法規和規范性文件及公司《章程》的規定；公司2015年第一次臨時股東大會通過的相關決議真實、合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、上交所要求的其他文件。

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2015年12月28日

　　證券代碼：600731證券簡稱：湖南海利公告編號：2015－029

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第八屆一次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●獨立董事尹篤林先生因公出差未能親自出席（已授權委托出席）本次董事會。

　　一、董事會會議召開情況

　　湖南海利化工股份有限公司第八屆一次董事會會議于2015年12月25日下午在長沙市公司本部會議室采用現場方式召開，會議應到董事9人，實到董事8人，獨立董事尹篤林先生授權獨立董事舒強興先生出席會議并代為行使表決權。會議由劉衛東先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于選舉公司第八屆董事長、副董事長的議案》；

　　1、選舉劉衛東先生為公司第八屆董事會董事長：

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

　　2、選舉黃明智先生為公司第八屆董事會副董事長：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權、0票反對，通過本議案。

　　本公司第八屆董事會已經公司2015年第一次臨時股東大會選舉成立，現根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，選舉劉衛東先生為公司第八屆董事會董事長、黃明智先生為公司第八屆董事會副董事長。

　　（二）審議通過《關于聘任第八屆董事會各專業委員會成員的議案》；

　　1、《關于聘任董事會投資決策委員會成員的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權、0票反對，通過本議案。

　　公司第八屆董事會投資決策委員會由三人組成（主任：王曉光先生，委員：劉衛東先生、黃明智先生）。

　　2、《關于聘任董事會審計委員會成員的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權、0票反對，通過本議案。

　　公司第八屆董事會審計委員會由三人組成（主任：舒強興先生，委員：尹篤林先生、劉正安女士）。

　　3、《關于聘任董事會提名委員會成員的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權、0票反對，通過本議案。

　　公司第八屆董事會提名委員會由三人組成（主任：李鐘華女士，委員：舒強興先生、蔣卓良先生）。

　　4、《關于聘任董事會薪酬與考核委員會成員的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權、0票反對，通過本議案。

　　公司第八屆董事會薪酬與考核委員會由三人組成（主任：尹篤林先生，委員：李鐘華女士、張金樹先生）。

　　（三）審議通過關于聘任公司高級管理人員的議案；

　　1、《關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案》

　　（1）《關于聘任公司總經理的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權、0票反對，通過本議案。

　　根據董事長劉衛東先生提名，公司第八屆董事會聘任黃明智先生為公司總經理。

　　（2）《關于聘任公司董事會秘書的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權、0票反對，通過本議案。

　　根據董事長劉衛東先生提名，公司第八屆董事會聘任劉洪波先生為公司董事會秘書。

　　2、《關于聘任公司副總經理、總會計師、總工程師的議案》

　　（1）《關于聘任唐曉密女士的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權、0票反對，通過本議案。

　　根據總經理黃明智先生提名，公司第八屆董事會聘任唐曉密女士為公司副總經理。

　　（2）《關于聘任喬廣玉先生的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權、0票反對，通過本議案。

　　根據總經理黃明智先生提名，公司第八屆董事會聘任喬廣玉先生為公司副總經理。

　　（3）《關于聘任尹霖先生的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權、0票反對，通過本議案。

　　根據總經理黃明智先生提名，公司第八屆董事會聘任尹霖先生為公司副總經理。

　　（4）《關于聘任蔣祖學先生的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權、0票反對，通過本議案。

　　根據總經理黃明智先生提名，公司第八屆董事會聘任蔣祖學先生為公司副總經理、總會計師。

　　（5）《關于聘任劉凌波先生的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權、0票反對，通過本議案。

　　根據總經理黃明智先生提名，公司第八屆董事會聘任劉凌波先生為公司副總經理。

　　（6）《關于聘任游劍飛先生的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權、0票反對，通過本議案。

　　根據總經理黃明智先生提名，公司第八屆董事會聘任游劍飛先生為公司副總經理。

　　（7）《關于聘任劉洪波先生的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權、0票反對，通過本議案。

　　根據總經理黃明智先生提名，公司第八屆董事會聘任劉洪波先生為公司副總經理。

　　（8）《關于聘任蔣彪先生的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權、0票反對，通過本議案。

　　根據總經理黃明智先生提名，公司第八屆董事會聘任蔣彪先生為公司副總經理、總工程師。

　　（9）《關于聘任陳白秋先生的議案》：

　　表決情況：9票贊成、0票棄權、0票反對，通過本議案。

　　根據總經理黃明智先生提名，公司第八屆董事會聘任陳白秋先生為公司副總經理。

　　以上職位任期三年。公司高級管理人員簡介見附件一。公司獨立董事李鐘華女士、尹篤林先生、舒強興先生就本次董事會聘任公司高級管理人員發表了獨立意見，同意公司董事會對上述人員的聘任。

　　（四）審議通過關于聘任公司證券事務代表的議案；

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，公司第八屆董事會聘任楊雄輝先生為公司證券事務代表，協助公司董事會秘書履行職責。

　　三、上網公告附件

　　1、公司獨立董事《關于公司第八屆一次董事會聘任高級管理人員的獨立意見》。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事會

　　2015年12月28日

　　報備文件：

　　（一）董事會決議

　　附件一：

　　湖南海利化工股份有限公司高級管理人員簡介

　　黃明智先生：48歲，博士，研究員。黃先生博士畢業于中南大學，系湖南省新世紀(61.48,1.26,2.09%)“121”人才。曾任湖南化工研究院農藥所所長、院長助理、總工程師、副院長，國家農藥創制工程技術研究中心副主任，湖南海利高新技術產業集團有限公司總工程師，本公司技術中心主任、監事；兼任中國農藥工業協會副會長，中國化工學會農藥專業委員會委員，湖南省化學化工學會副理事長。獲省部級科技進步獎或技術發明獎一等獎3項、二等獎4項，先后榮獲“全國石油和化學工業先進工作者”、“全國化工優秀科技工作者”、“中國農藥科技創新貢獻獎”、“湖南省青年化學化工獎”、“長沙市十佳科技創新人才”等榮譽。現任本公司副董事長、總經理。

　　唐曉密女士：56歲，高級工程師。唐女士畢業于湖南大學化工系，曾任湖南化工研究院精細化工研究室課題組長、湖南化工研究院工貿外事部副經理。自2003年10月起任本公司副總經理。現任本公司副總經理。

　　喬廣玉先生：52歲，副研究員。喬先生畢業于太原機械學院，曾先后任湖南化工研究院經營開發部副主任、科研處副處長、科達化工公司經理、科湘公司總經理、深圳湘發化工有限公司副總經理，本公司總經理助理、企業發展部經理、企業技術中心副主任。現任本公司副總經理。

　　尹霖先生：50歲，碩士研究生學歷，獲湖南大學商學院工商管理碩士，高級工程師。尹先生畢業于湘潭大學化學系，曾任本公司試驗工場副場長、場長、黨委副書記，湖南海利專用化學品公司經理、湖南海利株洲精細化工有限公司副董事長、副總經理，曾榮獲國家科技進步二等獎(年產500噸殘殺威技改項目)，湖南省石化系統“優秀共產黨員”稱號，并兩次獲得本公司“勞動模范”稱號，2007年12月任本公司副總經理，榮獲2010年鷹潭市“勞動模范”。現任本公司副總經理兼海利貴溪化工農藥有限公司董事長、總經理。

　　蔣祖學先生：45歲，工商管理碩士，注冊會計師，高級審計師。蔣先生畢業于湖南大學，曾任本公司試驗工場財務科長，湖南海利常德農藥化工有限公司總會計師，本公司審計部經理，三一重工(6.440,-0.17,-2.57%)股份有限公司內部稽核部部長，三一重型裝備有限公司財務總監等職，自2007年2月起任本公司總會計師。現任本公司副總經理兼總會計師。

　　劉凌波先生：48歲，中共黨員，工商管理碩士，高級工程師。劉先生畢業于湘潭大學化學系，曾工作于株洲燒堿廠，先后擔任燒堿車間主任、表面活性劑分廠廠長、湘江電化廠董事等職。曾任職于湖南海利株洲精細化工有限公司，先后擔任呋喃酚車間主任、海利株洲公司副總工程師、總工程師、常務副總經理等職，先后獲得國家科技進步二等獎、湖南省安全生產技術一等獎、全國石油化工行業協會科技進步二等獎等，2009年12月任本公司副總經理。現任本公司副總經理兼湖南海利株洲精細化工有限公司董事長。

　　游劍飛先生：53歲，工商管理碩士，高級工程師。游先生畢業于湖南師范大學化學系，曾任本公司人力資源部副經理；本公司劑型銷售公司經理；湖南海利高新技術產業集團有限公司戰略發展部部長、綜合管理部部長、本公司總經理助理；曾榮獲常德市第三屆“十佳優秀企業家”，2013年5月榮獲全國石油化學工業勞動模范。2012年12月任本公司副總經理。現任本公司副總經理兼湖南海利常德農藥化工有限公司董事長、總經理、黨委副書記。

　　劉洪波先生：44歲，本科，高級人力資源管理師。劉洪波先生畢業于長沙有色金屬專科學校，后參加中央黨校函授學院、湖南大學研究生課程班學習，曾任湖南省石化廳主任科員、本公司人力資源部經理、湖南海利高新技術產業集團有限公司綜合管理部部長、湖南海利株洲公司董事及黨委書記兼紀委書記。先后獲得化工部大中專畢業生分配工作先進個人、省石化廳優秀公務員、省國資委優秀黨務工作者、省上市公司優秀董秘等榮譽稱號。現任本公司副總經理、董事會秘書。

　　蔣彪先生：49歲，博士，研究員級高級工程師。蔣先生先后畢業于湘潭大學，中國科學院大連化學物理研究所。曾任湖南海利工程咨詢設計有限公司副總經理、總經理，2013年獲得湖南省住房和城鄉建設廳與湖南省人力資源和社會保障廳聯合授予的“優秀勘察設計師”稱號。為湖南省新世紀121人才工程第二層次人選，湖南省安全生產委員會專家委員，湖南省環保廳環評專家庫專家，湖南省建設工程勘察設計專家評委庫評委，同時擔任湖南省化學化工學會理事。現任本公司副總經理兼總工程師。

　　陳白秋先生：男，43歲，中共黨員，湖南益陽人，高級工程師、注冊安全工程師、注冊（高級）職業經理人、企業法律顧問。陳先生畢業于湘潭大學化學工程專業，曾任湖南海利試驗工場車間副主任、主任、生產部副部長、部長、場長助理，湖南海利高新化工有限公司總經理，海利貴溪農藥化工有限公司總經理，湖南海利試驗工場場長、本公司總經理助理。現任本公司副總經理兼試驗工場場長。

　　證券代碼：600731證券簡稱：湖南海利公告編號：2015－030

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第八屆一次監事會決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　湖南海利化工股份有限公司第八屆一次監事會會議于2015年12月25日下午在長沙市公司本部會議室采用現場方式召開，會議應到監事5人，實到監事5人，會議由監事會主席丁民先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　審議通過《關于選舉公司第八屆監事會之監事會主席的議案》；

　　表決情況：同意5票，棄權0票，反對0票，通過本議案。

　　根據《公司法》及《湖南海利化工股份有限公司章程》的有關規定，會議選舉丁民先生為公司第八屆監事會之監事會主席。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司

　　監事會

　　2015年12月28日

　　責任編輯：葉丹